Организованную группу обнальщиков задержали в Новосибирске

Дата:

Для незаконных операций они создали 28 компаний

Уголовное дело в отношении семи участников организованной преступной группы возбуждено в Новосибирской области. Фигурантам инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершённая в составе организованного формирования и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2020 по июль 2026 года группа, состоящая из жителей региона в возрасте от 40 до 56 лет, осуществляла системную деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств без соответствующей лицензии Банка России. Организаторами противоправной схемы выступили двое участников, которые обеспечили жёсткое распределение ролей: в группе были выделены курьеры, бухгалтеры, лица, ответственные за поставку наличности, а также функционеры по распределению доходов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Для придания видимости легальности операций участники ОПГ зарегистрировали 28 подконтрольных коммерческих организаций с номинальными руководителями. Используя расчётные счета этих фирм и подложные документы, злоумышленники проводили кассовое обслуживание клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически подменяя собой легальные банковские институты.

Общий объём нелегально извлечённого дохода от противоправной деятельности, по данным следствия, превысил 14 млн рублей.

В рамках расследования сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями СК провели обыски по адресам работы и проживания задержанных. Изъяты предметы и документация, имеющие доказательственное значение.

На данный момент всем фигурантам по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех эпизодов противоправной деятельности.

Ранее редакция сообщала о том, что участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске. Ущерб, которые они нанесли бюджету, налоговики оценили в два миллиарда рублей. 

Иллюстрация — скрин из видео пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области.

Ольга Петрякова: Новосибирские предприниматели опасаются цифрового рубля

Бизнес считает, что крупные заказчики будут внедрять его в добровольно-принудительном порядке в отношениях с контрагентами

0
0

Ничего японского в названии: в Новосибирске переименован центр «Сибирь-Хоккайдо»

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о переименовании муниципального автономного учреждения культуры «Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Документ, подписанный 2 сентября 2026 года, вступил в силу с момента опубликования.

Согласно тексту постановления, учреждение, расположенное по адресу: ул. Шевченко, 28/1, получает новое официальное название — муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Центр межкультурного взаимодействия и развития туризма «Диалог Сибирь». Департаменту культуры, спорта и молодежной политики поручено провести мероприятия, связанные с изменением наименования, а департаменту земельных и имущественных отношений — внести корректировки в реестр муниципального имущества после государственной регистрации изменений в учредительные документы.

Читать полностью

«Лидеры производительности» со всей России встретились в Новосибирске

Двадцать выпускников этой программы, представляющих руководство компаний из Тверской, Томской, Свердловской, Московской областей, Чувашии, Красноярского края и иных субъектов РФ, стали участниками форума «Технопром-2026» и посетили производственные площадки Новосибирска.

Организацию мероприятия взяли на себя Центр повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и Региональный центр компетенций Новосибирской области.

Читать полностью

Водопонижение на Бронных переулках Новосибирска оценили в миллиард рублей

Мэрия Новосибирска готовит документы для подачи заявки на субсидию в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

Речь идет о реализации проекта создания системы водопонижения для Бронных переулков.

Читать полностью

В Новосибирске появится лыжный надземный переход через улицу Стасова

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории площадью 99,9 гектара в Заельцовском районе. Документ подписан мэром Максимом Кудрявцевым и опубликован на официальном сайте города.

Речь идёт об участке, который ограничен улицами Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук, Сухарной и границей городских лесов. Ранее здесь располагались цеха Новосибирского мясоконсервного комбината. С 2021 года предприятие распродавало активы, а в 2022 году начался снос корпусов. Теперь по инициативе правообладателей территорию ждёт комплексное развитие (КРТ).

Читать полностью

В ПЛП «Восточный» открылся высокотехнологичный контейнерный терминал

Губернатор Андрей Травников посетил церемонию запуска терминала «Восточные Ворота», расположенного в промышленно-логистическом парке «Восточный». Он отметил, что Новосибирская область давно зарекомендовала себя как ключевой транспортно-логистический хаб, особенно в сфере контейнерных перевозок. Все ведущие компании отрасли представлены в регионе, и каждая из них либо расширяет, либо создает новые мощности. Глава области подчеркнул уверенность в дальнейшем развитии местного логистического центра и росте контейнеризации экономики.

— Это масштабный проект, значимый для нашего региона, для Российской Федерации. Наши экспортеры получают дополнительную возможность, дополнительный выбор по вариантам отгрузки товаров на экспорт. Наши грузополучатели получают новые возможности по доставке необходимых им товаров. И это серьезный вклад в повышение эффективности российской экономики, потому что на этом терминале будет использоваться уже отработанная технология обработки полувагонов с контейнерами, что способствует повышению пропускной способности Транссиба, — отметил Андрей Травников.

Читать полностью

Первый этап Восточного обхода Новосибирска готов на 85%

Инфраструктурные транспортные объекты Новосибирской области оценил заместитель Минтранса РФ Борис Ташимов, который на этой неделе приехал в регион с рабочим визитом. Как сообщил региональный Минтранс, первый этап Восточного обхода, протяженностью 23,3 км, готов на 85%.

В Минтрансе сообщили, что проект третьего этапа строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Как рассказали в Сибуправтодоре, этот этап длиной 15,9 км (от 34-го до 49-го километра) включает две транспортные развязки и 11 мостовых сооружений общей протяженностью 2 114,7 погонных метров.

Читать полностью

Ольга Петрякова: Новосибирские предприниматели опасаются цифрового рубля

Бизнес считает, что крупные заказчики будут внедрять его в добровольно-принудительном порядке в отношениях с контрагентами

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности