Новосибирская область — лидер СФО по отмыванию денег

Дата:

Только по одному уголовному делу в регионе легализовано более 800 млн рублей, перечисленных в оффшор.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении финансового медучреждения и учреждения банковской сферы. Обе организации подозреваются в легализации доходов свыше 800 млн рублей, полученных при завышении стоимости медицинского оборудования. Как рассказал руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня, для реализации схемы были привлечены и «технические» организации. Полученные средства фигуранты дела вывели в оффшор, после чего на них было приобретено недвижимое имущество.

 В целом в 2018 году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы 86 материалов. Возбуждено 27 уголовных дел связанных с легализацией. Большая часть фактов легализации по Сибирскому Федеральному округу приходится на Новосибирскую область. В среднем на одно уголовное дело  около 20 млн рублей. Это дела о мошенничестве в экономическом спектре,  рассказал Долбня на пресс-конференции в ТАСС.

В целом же, по словам руководителя управления финразведки, появления новых схем в «отмывании» денег не наблюдается. К сожалению, этого нельзя сказать об обналичивании.

— Возникли схемы по альтернативному обналичиванию. Там, где есть «наличка», она приобретается за определенный процент, и это в какой-то степени уводит в тень денежный поток. Раньше мы видели только прямое обналичивание с банкоматов или касс. Сейчас мы имеем достаточно завуалированные схемы, которые проводятся через рынки и ритейлерские компании. Наличка, которая идет через рынки, создает определенные уязвимости в кредитно-финансовой сфере. Сейчас наша задача — найти в этом потоке узкие места и перекрыть его, — пояснил Андрей Долбня.

Однако в целом, даже с учетом новых схем, динамика преступлений в сфере легализации преступных доходов и обналичивания средств в округе за последние два года пошла на спад. По данным Росфинмониторинга, объем выведенных за рубеж денежных средств с 2017 года до конца 2018-го сократился в четыре раза с 16 до 4 млрд рублей, по Новосибирской области  с 10,2 до 2,3 млрд. Объемы операций по обналичиванию за данный период сократились с 64 до 32 млрд по округу и с 20,6 до 13,8 млрд по Новосибирской области.

За счет мер, предпринятых Росфинразведкой, сохранено 9,2 млрд рублей бюджетных средств, арестовано имущество фигурантов уголовных дел на 6 млрд рублей, доначислено налогов на 3 млрд рублей. В целом объем сомнительных операций сократился за 2018 год на 190 млрд рублей. Количество сообщений о подозрительных операциях уменьшилось на 30%.

Фото автора

Ольга Петрякова: Новосибирские предприниматели опасаются цифрового рубля

Бизнес считает, что крупные заказчики будут внедрять его в добровольно-принудительном порядке в отношениях с контрагентами

Рубрики : Экономика

Регионы : Регион не задан

Теги : Экономика Росфинмониторинг обналичка бизнес

0
0

Десять компаний заплатили в бюджет Новосибирской области более 23 млрд налогов

По итогам первого полугодия 2026 года в консолидированный бюджет Российской Федерации на территории Новосибирской области было мобилизовано 265,3 млрд рублей. Это на 43,8 млрд больше, чем в первом полугодии 2025 года. Из собранных средств 106,8 млрд поступили в федеральный бюджет, 158,5 млрд остались в регионе.

— Почти 14% перечислений в федеральный бюджет в первом полугодии обеспечили топ-10 крупнейших налогоплательщиков региона, — сообщили в ведомстве.

Читать полностью

Китайский рынок точно не будет легкой прогулкой: нюансы работы с КНР обсудили эксперты и предприниматели в Новосибирске

Специфику работы с китайскими партнерами на территории КНР и России оценили эксперты и представители бизнеса на круглом столе в рамках форума «Технопром».

Председатель новосибирского клуба экспортеров, экс-руководитель ООО «Новосибирский завод светодиодной продукции» Анастасия Горбулицкая отметила, что почти 50% членов клуба (около 100 компаний) готовы работать с Китаем. Им интересны иностранные инвестиции, они хотели бы вести какие-то совместные проекты, но останавливает очень большой страх за интеллектуальную собственность.

Читать полностью

Тарифы на ЖКХ в Новосибирске взлетят до 19% с октября

Жителей Новосибирской области, как и всех россиян, с 1 октября 2026 года ожидает плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Напомним, что изначально индексация планировалась на 1 сентября, но в итоге была перенесена на более поздний срок.

В среднем по стране рост платы составит около 9–10%. Однако в зависимости от региона этот показатель будет существенно отличаться. Самое заметное повышение ожидает жителей Ставропольского края — 22%, Республики Дагестан — 19,7%, Тамбовской области — 17,5%, Тюменской области — 17,2% и Республики Северная Осетия — 16,3%. Наименьший рост тарифов запланирован в Республике Хакасия и Чукотском автономном округе (по 8%), а также в Республике Бурятия и Кировской области (по 8,9%).

Читать полностью

Китайским инвесторам интересны инвестиции в переработку сельхозпродукции в Сибири

Китайские инвесторы заинтересованы в создании на территории Сибирского федерального округа предприятий по производству кормовой муки. Об этом на круглом столе в рамках форума «Технопром» рассказал генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов.

— Мы уже протестировали несколько инициатив. Ключевое — это производство кормовой муки. Думаю, что эта тема в ближайшее время стрельнет у многих на территории Сибирского федерального округа, — отметил предприниматель.

Читать полностью

«РусАгроМаркет» хочет развивать в Новосибирске промышленную кооперацию с Китаем

В Новосибирске планируют «обкатать» пилотный проект по развитию российско-китайской промышленной кооперации. Об этом на круглом столе в рамках форума «Технопром» сообщил коммерческий директор «РусАгроМаркет», зампредседателя Новосибирского отделения «Общества российско-китайской дружбы» (ОРКД) по экономическому взаимодействию Валерий Исмайлов.

— В рамках подготовительной работы в ОРКД и обсуждения возможностей развития Западной Сибири у нас сформировалась инициатива, которую я оформил и направил в Государственную Думу как предложение, — пояснил он.

Читать полностью

План по экспорту сельхозпродукции перевыполняют новосибирские аграрии

С начала 2026 года предприятия агропромышленного комплекса Новосибирской области экспортировали свыше 2 100 000 тонн своей продукции, что позволило региону достичь 101% запланированного объема аграрного экспорта. За последнюю неделю августа из региона было вывезено 1313 вагонов зерна общим весом 44 000 тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства области Андрей Михайлов на оперативном совещании в правительстве.

Комментируя ход уборочной кампании в Новосибирской области, он отметил, что площадь обмолоченных зерновых посевов составила 500 тысяч гектаров, что соответствует 44% от плана. Валовый сбор с этих площадей достиг 1 миллиона тонн. Картофеля аграрии убрали 7% от общего объема, а овощей в открытом грунте — 17%.

Читать полностью

Ольга Петрякова: Новосибирские предприниматели опасаются цифрового рубля

Бизнес считает, что крупные заказчики будут внедрять его в добровольно-принудительном порядке в отношениях с контрагентами

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности