Фирмы-однодневки вывели за границу 25 млн рублей

Дата:

По документам, новосибирская фирма перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма. Новосибирской таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована преступная деятельность граждан России, совершивших валютные операции по выводу денежных средств за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. На банковские счета нерезидентов незаконно было перечислено […]

По документам, новосибирская фирма перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма.

Новосибирской таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована преступная деятельность граждан России, совершивших валютные операции по выводу денежных средств за пределы страны по фиктивным внешнеэкономическим контрактам. На банковские счета нерезидентов незаконно было перечислено свыше 25 млн рублей, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

— По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денежных средств. В ходе проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге и никогда не располагались по месту регистрации, — рассказали в пресс-службе таможни.

По данному факту Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенных в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления).

Также выявлен учредитель незаконно созданной коммерческой организации — жительница г. Новосибирска 1966 г.р., предоставившая свои документы для создания фиктивных фирм.

— За вознаграждение в сумме 1,5 тысячи рублей женщина подписала документы для создания трех юридических лиц и подала их на регистрацию в налоговую службу, заверив своей подписью осведомленность об имеющейся ответственности за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. При этом женщина осознавала, что управленческие функции и фактическое руководство созданными фирмами она осуществлять не будет, — говорится в сообщении.

В отношении гражданки сотрудниками Новосибирской таможни возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица).

В настоящее время УФСБ России по Новосибирской области организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по документированию других эпизодов противоправной деятельности, связанных с незаконным выводом денежных средств, а также установлению источников их происхождения.

В таможне отметили, что преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Если в 2015 году Новосибирской таможней было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием юридического лица, то в 2016 году таких дел было возбуждено уже 31. Таможней была прекращена незаконная деятельность 31 фирмы-однодневки, выявлены 3 гражданина, предоставлявшие свои документы для незаконного создания юридических лиц.

Фото: Vsevolod Knyazev

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Регион не задан

Теги :Теги не заданы

0
0

Иск к «Толмачево» на миллиард рублей вернули на новое рассмотрение

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил повторно рассмотреть иск Сибирского управления Росприроднадзора к аэропорту Толмачево. Речь идёт о требовании взыскать с ответчика 935 миллионов рублей. Информация о решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.

В иске к аэропорту служба потребовала взыскать 935 млн рублей за ущерб, нанесённый болотному массиву Толмачёвские согры. Истец утверждал, что сбросы сточных вод из аэропорта привели к загрязнению этого болотного массива. Однако суд отклонил иск, указав, что сточные воды аэропорта смешивались с отходами другого предприятия, и ответчик полностью возместил ущерб окружающей среде. Также суд не признал обоснованным расчёт вреда, представленный истцом.

Читать полностью

Экс-директору «Экологии-Новосибирск» вынесли приговор

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору ООО «Экология-Новосибирск» Ларисе Анисимовой. Ее признали виновной в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Как сообщили в областной прокуратуре, в течение почти трех лет Анисимова заключала договоры на оказание услуг по вывозу мусора с юрлицами и частными предпринимателями, однако обязательства по их оплате не были исполнены. В итоге подрядчики понесли ущерб в особо крупном размере.

В управлении Судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Анисимова обвинялась в совершении 8 преступлений, признана виновной в 7.  От назначенного наказания по 3-м преступлениям экс-руководитель «Экологии-Новосибирск» освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 60 тысяч рублей.

Читать полностью

Кассация отправила дело новосибирского экс-министра ЖКХ на новое рассмотрение

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал апелляционное постановление по делу бывшего министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова, который обвинялся в превышении должностных полномочий. Это решение суд направил на повторное рассмотрение.

Напомним, экс-министр был признан виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако Архипову зачли время, проведённое под стражей, поэтому от отбывания наказания он был освобождён после оглашения приговора. Кроме того, Архипову запретили работать в государственных и муниципальных органах на полтора года.

Читать полностью

В Новосибирской области 14 чиновников лишились постов из-за утраты доверия

Прокуратура Новосибирской области обнародовала результаты антикоррупционной деятельности за минувший год. Согласно данным, опубликованным на сайте надзорного органа, было зафиксировано свыше 1600 случаев нарушения закона. В адрес виновных направлено более 700 предписаний, а 14 должностных лиц утратили свои должности из-за утраты доверия.

Прокуратура добилась взыскания более 59 миллионов рублей, которые были переведены на счета публичных лиц без доказательств их легального происхождения.

Читать полностью

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Читать полностью

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Читать полностью

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Прямым текстом

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности