Уголовное дело о выводе за рубеж крупной партии валюты передано в суд

Дата:

Под стражу заключен гражданин Узбекистана.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, возбужденного Новосибирской таможней, по фактам совершения незаконных валютных операций на сумму 90 млн 387 тысяч рублей. Операции были совершены с мая 2017 года по сентябрь 2018 года. В общей сложности за рубеж выведено 1 млн 582 тысячи долларов США, что в пересчете на рубли составило 90 млн 387 тысяч. В мае 2022 года преступление выявили оперативные сотрудники Новосибирской таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

— Оперативники установили личность отправителя платежей, который вместе с сообщниками переводил деньги в одну из азиатских стран, используя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении платежей. Им оказался 37-летний гражданин Узбекистана, проживающий в Новосибирске, — рассказал заместитель начальника Новосибирской таможни Анатолий Лисица.

В отношении злоумышленника Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.

Для дальнейшего расследования дело было передано в Главное управление МВД России по Новосибирской области. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу, по делу сформирована доказательная база.

В настоящее время   уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет и штраф до одного миллиона рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что в Москве арестовали экс-депутата регионального парламента Новосибирской области. 

Фото  pixabay — Maklay62

0
0

Суд запросил данные об имуществе новосибирского ХК «Сибсельмаш»

Арбитражный суд Новосибирской области запросил сведения об имуществе АНО «Хоккейный клуб “Сибсельмаш”» в рамках дела о банкротстве клуба.

— Назначить судебное разбирательство по проверке обоснованности заявления должника к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 18 ноября 2026 года, — говориться в сообщении.

Читать полностью

Экс-замглавы Искитимского района получил 3,5 года колонии за взятку

Искитимский районный суд Новосибирской области 11 ноября вынес приговор бывшему заместителю главы районной администрации Алексею Колотию. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Как установлено в ходе разбирательства, занимая должность заместителя главы района по вопросам ЖКХ, энергетики и газификации, Колотий получил 200 тысяч рублей за незаконное содействие в оплате работ по муниципальному контракту из местного бюджета.

Читать полностью

Суд вынес новый приговор по делу бывшего собственника «Сибэко» Абызова

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего министра по делам Открытого правительства и экс‑владельца новосибирской компании «Сибэко» Михаила Абызова к 14 годам лишения свободы за мошенничество с инвестициями АО «Российская венчурная компания». Кроме того, суд назначил штраф в размере 80 млн рублей и постановил взыскать с Абызова ущерб более чем на 353 млн рублей.

По данным прокуратуры Москвы, Абызов — как бенефициар иностранной структуры — вместе с двумя сообщниками убеждал руководство «Российской венчурной компании» продолжать финансировать фирму «Алион Энерджи Инк». Под предлогом развития и внедрения в России технологий солнечной энергетики из оборота вывели 5 млн долларов. При этом, как установило следствие, Абызов изначально понимал, что заявленные планы нереализуемы, а трансфер технологий невозможен.

Читать полностью

Андрей Травников прокомментировал уведомления о беспилотной опасности в Новосибирске

В связи с событиями в соседнем регионе вчера вечером жителям Новосибирской области рассылались уведомления о беспилотной опасности для повышения уровня готовности. Об этом сообщил сегодня утром глава региона Андрей Травников в своих соцсетях. Напомним, сообщения о беспилотной опасности от РСЧС начали приходить по СМС некоторым жителям региона после 20.00.

— Уведомления направлялись преимущественно жителям западных районов области. В результате наблюдений в воздушном пространстве нашего региона неопознанных летательных аппаратов не обнаружено. Режим беспилотной опасности отменен. Никаких угроз нет, — подчеркнул Травников.

Читать полностью

Шесть новосибирских компаний попали под уголовные дела за «бумажный» НДС

В Новосибирской области выявлено более 1500 налогоплательщиков, которые использовали схемы «бумажного» НДС. Об этом сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов на публичных слушаниях бюджета на 2027-2029 годы в региональном парламенте.

— С мая текущего года налоговые органы совместно с прокуратурой и ФСБ проводят работу по возмещению ущерба от деятельности площадок по торговле «бумажным» НДС. В отношении организаторов площадки возбуждено уголовное дело. В ходе расследования в стране было установлено около 5 тысяч компаний, которые сформировали схемы вычеты на сумму 1 трлн 200 млрд рублей. В Новосибирской области клиентами площадки оказались более 1500 налогоплательщиков, которые недоплатили в бюджет порядка трёх миллиардов рублей налогов, — отметил Морозов.

Читать полностью

Минюст предлагает повысить пороги крупного и особо крупного хищения в России

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой пересмотреть пороги крупного и особо крупного размера хищения: увеличить их с 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей и с 1 миллиона до 6 миллионов рублей соответственно. Как пояснили в ведомстве, действующие критерии не корректировались более 20 лет и перестали соответствовать текущей экономической ситуации — накопленная инфляция по ряду составов преступлений превысила 400 %. В частности, пороги по статье 158 УК РФ не менялись с 2003 года. Об этом заявила директор департамента уголовного и административного законодательства Минюста Мария Джоусе‑Иванина на круглом столе в Совете Федерации. По её словам, ведомство предлагает внести правки в 49 статей Уголовного кодекса.

В Минюсте считают, что из‑за устаревших критериев нередко возбуждают уголовные дела за деяния, не представляющие серьёзной общественной опасности. В качестве примеров Джоусе‑Иванина привела два случая, где прекратить уголовное преследование удалось лишь благодаря вмешательству Верховного суда: мужчина срубил две ели и две осины, причинив ущерб на 6 тысяч рублей; женщина вышла из магазина, не оплатив покупки на сумму чуть более 3,6 тысячи рублей. В первом случае суд признал деяние неопасным для общества, во втором — указал на отсутствие состава преступления.

Читать полностью
Прямым текстом
Ноябрь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

@import «https://mailganer.com/static/widget/css/mg-form.css»;
#mg-form {
background-color: #2e6f6f !important;
}
#mg-form button {
background-color: #E07232 !important
}

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
Поиск по автору:





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        Эксклюзивный материал

        Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности