Новосибирская область попала в топ регионов по количеству преступлений, связанных с отмыванием денежных средств
Такая мера «может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов», отметили в ЦБ.
ФАС России подозревает его участников еще в одном сговоре — на 3 млрд рублей.
ФАС изучает данные о деятельности компании, чтобы понять, участвовала ли она в картельном сговоре.
Только по одному уголовному делу в регионе легализовано более 800 млн рублей, перечисленных в оффшор.
Участники ювелирного рынка приглашение поговорить с государством напрямую встретили с некоторым смущением.
Эксперты финразведки будут мониторить не только генподрядчиков, но и несколько уровней их партнеров, работающих на субподряде.