В Новосибирске завершилось рассмотрение дел о незаконных валютных операциях и уклонение от уплаты таможенных платежей.
С июня 2017 по ноябрь 2022 года 16 сотрудников компании осуществляли валютные переводы на счет японского банка. Они объясняли это закупками для личных нужд автомобилей и мотоциклов. Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации сообщали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода средств.
— Общая сумма переведенных за рубеж в иностранной валюте денежных средств составила свыше 55 миллионов рублей, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда Новосибирска.
Также обвиняемые уклонились от выплаты таможенных платежей на сумму более 56 миллионов. Для уменьшения таможенных платежей ООО предоставило в таможню фиктивные данные о стоимости товаров. Директор компании не знал о нарушениях закона.
По итогу вину все обвиняемые признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Все подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: замдиректору Павлу Бессонову назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сотруднице компании Екатерине Русаковой – штраф в 40 тысяч рублей. Остальных участников преступления оштрафовали на 30 тысяч каждого.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака помешала иностранцу вывезти деньги из Новосибирска в Узбекистан.
Покупатель должен восстановить объект культурного наследия
В регионе обрабатывается в три раза меньше ТКО, чем в среднем по стране
Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов
Турция стала главным направлением поездок
На этой улице бесследно исчезли деревянные дома, которые предлагали признать объектами культурного наследия. А один…
Анализ потребительской активности также показал, что самыми популярными категориями покупок у молодых людей стали супермаркеты,…