– Возбуждено уголовное дело в отношении семи жителей Красноярска. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п.«б»ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ, – говорится в сообщении пресс-службы управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве добавили, что их подозревают в незаконном выводе в наличный оборот более 1 млрд рублей. Дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.
По версии следствия, подозреваемые объединились в организованную группу, которая через подставных лиц приобретала и учреждала фирмы. Эти организации не занимались реальной финансово-хозяйственной деятельностью, а с помощью фиктивных сделок обналичивали деньги. Это делалось за вознаграждение в 10-13% от суммы.
В ходе обыска в офисе, арендуемом членами организованной группы, обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм, а также средства платежей, обеспечивающие доступ к их счетам и возможность совершения банковских операций дистанционно. Два фигуранта арестованы, один заключен под домашний арест, еще четверо отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Причастность еще двух лиц к совершению преступлений проверяется.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области издали первую районную Красную книгу.
По сравнению с 2024 годом их выручка сократилась ненамного
В ассортименте представлено больше все китайских внедорожников
Это минимальный показатель с 2020 года
За нарушение требований пожарной безопасности уже предусмотрена административная ответственность
В начале декабря она напала на девочку и порвала ей куртку
Кадры подыскивают не только на территории региона