Иностранец перевёл на счета зарубежных компаний около четырёх миллионов долларов США.
Как сообщает пресс-служба ведомства, специалистами ФСБ пресечён международный канал по незаконному выводу за рубеж денежных средств в иностранной валюте.
В сообщении отмечается, что канал был организован гражданином одной из республик ближнего зарубежья.
— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ выявлена деятельность иностранца, который путём фальсификации внешнеторговых контрактов на поставку плодовоовощной продукции, через подконтрольную «фирму-однодневку» перечислил на счета зарубежных компаний около четырёх миллионов долларов США, — сообщают правоохранители.
Против иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в иностранной валюте в особо крупном размере»).
Сейчас он объявлен в федеральный розыск, сотрудники ФСБ проверяют иностранца на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Фото: © Depositphotos.com
Антон Сенопальников
Примерно треть автосалонов в крупных российских городах являются официальными дилерскими центрами
В местах концентрации нарушений будут установлены камеры фотовидеофиксации
В регионах округа постепенно обновляется парк речного транспорта и формируются новые маршруты для круизов
На площадку инвестор зашел в прошлом году
В прокуратуру также направлено обращение о проверке учреждения общепита
Компания не завершила строительство 65 частных домов